미신고 가상자산사업자 입출금 제한 안내
㈜인피닛블록 커스터디 서비스를 이용해 주시는 고객 여러분께 감사드립니다.
당사는 가상자산 수탁사업자로서 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 “특금법”) 및 동법 시행령에 따른 자금세탁방지(AML)·고객확인(KYC)·트래블룰(Travel Rule) 이행 의무를 준수하고 있습니다. 이에 미신고 가상자산사업자와의 가상자산 이전(입금·출금) 처리를 제한하고 있으며, 관련 사항을 아래와 같이 안내드립니다.
1. 안내 개요
2. 주요 안내 사항
입·출금 제한
당사는 특금법 시행령 제10조의20에 따라 미신고 가상자산사업자를 출발지 또는 도착지로 하는 가상자산 이전 처리를 제한합니다.
조치 가능
해당 거래소를 통한 입출금 시도가 확인되는 경우, 이용약관에 따라 거래 거절·이용 제한 등 필요한 조치가 취해질 수 있습니다.
수시 업데이트
금융정보분석원(FIU) 지정 현황 변동에 따라 본 명단은 수시로 추가·삭제될 수 있으며, 변경 시 본 공지에서 갱신됩니다.
3. 법적 근거
특정금융정보법 시행령 제10조의20에 따라, 신고된 가상자산사업자는 미신고 가상자산사업자와 영업을 목적으로 거래하는 행위가 금지됩니다.
이에 따라 당사는 수탁 고객의 가상자산을 미신고 가상자산사업자로 이전하거나, 미신고 가상자산사업자로부터 수탁 계정으로 가상자산을 수령하는 행위를 처리할 수 없으며, 관련 거래는 자동 또는 수동으로 제한 처리됩니다.
4. 입출금 제한 대상 거래소 (총 28개사)
아래 거래소는 금융정보분석원(FIU)에 신고되지 않은 가상자산사업자로, 당사 수탁자산의 입금·출금 처리가 제한됩니다.
| NO | 사업자명 | 홈페이지 주소 (URL) |
|---|---|---|
| 01 | 쿠코인 (KuCoin) | www.kucoin.com |
| 02 | 멕스씨 (MEXC) | www.mexc.com |
| 03 | 페맥스 (Phemex) | www.phemex.com |
| 04 | 엑스티닷컴 (XT.com) | www.xt.com |
| 05 | 비트루 (Bitrue) | www.bitrue.com |
| 06 | 지비닷컴 (ZB.com) | www.zb.com |
| 07 | 비트글로벌 (Bitglobal) | www.bitglobal.com |
| 08 | 코인더블유 (CoinW) | www.coinw.com |
| 09 | 코인엑스 (CoinEX) | www.coinex.com |
| 10 | 에이에이엑스 (AAX) | www.aax.com |
| 11 | 주멕스 (ZoomEX) | www.zoomex.com |
| 12 | 폴로닉스 (Poloniex) | www.poloniex.com |
| 13 | 비트엑스 (BTCEX) | www.btcex.com |
| 14 | 비티씨씨 (BTCC, 구 BTC차이나) | www.btcc.com |
| 15 | 디지파이넥스 (DigiFinex) | www.digifinex.com |
| 16 | 파이넥스 (Pionex) | www.pionex.com |
| 17 | 애플비트 (APPLE BIT) | www.applebit.io |
| 18 | 블로핀 (Blofin) | www.blofin.com |
| 19 | 에이펙스프로 (Apex Pro) | www.apex.exchange |
| 20 | 코인캐치 (CoinCatch) | www.coincatch.com |
| 21 | 디오이엑스 (DOEX) | www.doex.com/v/ |
| 22 | 윅스 (WEEX) | www.weex.com |
| 23 | 비트마트 (BitMart) | www.bitmart.com |
| 24 | 케이씨이엑스 (KCEX) | www.kcex.com |
| 25 | 큐엑스에이엘엑스 (QXALX) | www.qxalx.com |
| 26 | 코인니스 트레이드 (CoinNess Trade) | coinness.com/exchange |
| 27 | 다윈케이에스 (DAWINKS) | www.dawinks.com |
| 28 | 빙엑스 (BingX) | www.bingx.com |
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